Dirigido a  directivos, gerentes, auditores , contadores, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar operaciones vulnerables que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero y activos, así como al público en general que muestre interés en la LFPIORPI (en particular, en las actividades vulnerables) y que desee profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.